欧洲收紧加密货币法规，重拳打击洗钱

通过加密货币洗钱，可能会助长恐怖主义。

4月21日，据国外媒体报道，欧洲议会（EP）正在采取措施来抵御与加密货币相关的风险。欧洲议会议员以574票赞成、13票反对和60票弃权，批准通过了12月份提出的一项法案，要求对比特币等虚拟货币进行更严格的监管，以防止它们被用于洗钱和恐怖主义融资。

根据该法案，加密货币交易所和托管钱包提供商将必须对客户进行调查控制，包括验证客户身份等类似于银行的措施。欧洲议会预计，这项措施将有助于结束语虚拟货币相关的匿名行为。由于加密币交易允许匿名交易，因此会出现很多非法交易情况。协议还要求对匿名预付卡进行管理，加强对举报者的保护，并允许欧洲运营公司对收益所有人的身份信息进行公开。

欧洲议会的官方称，采取这些措施的部分原因是巴黎和布鲁塞尔的恐怖袭击以及“巴拿马文件”泄露事件。恐怖主义活动在欧洲频繁发生，“巴拿马文件”则暴露了许多洗钱的行为，而其中很多钱流向了恐怖组织。加密货币的交易一定程度上助长了洗钱活动。因此，要对加密币交易严格监管。

欧洲议会的联合报告员Krisjanis Karins表示，犯罪分子利用匿名手段清洗其非法收益或资助恐怖主义，该立法将有助于解决欧盟公民和金融部门面临的威胁，允许获取更多的信息。

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